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浙江烟酒店老板帮人刷卡只赚1个点 却因涉嫌洗钱被抓…

发布时间:2022-11-16 16:28:42人气:
当前商户资金结算渠道日益增加,POS机作为一种传统的结算工具,方便商家结算的同时,也被一些不法犯罪分子悄悄盯上,成为电信网络诈骗案件的帮凶。
今年9月初,义乌市公安局刑侦大队在侦办一起涉嫌掩饰隐瞒犯罪案件中,发现多笔电信网络诈骗案件资金,通过义乌一家名为冯某烟酒店内的POS机刷卡套现转移。
通过缜密侦查、多层级抽丝剥茧、大数据比对,警方发现涉案嫌疑人20余名。


9月21上午,义乌警方开展统一收网行动,在义乌、东阳、金华等地成功抓获包括烟酒店老板冯某在内的涉案嫌疑人18名,最终采取强制措施16名,带破全国电信网诈骗案件18起,查明涉案资金200余万元,有力打击了电信网络诈骗案件本土下游洗钱的犯罪链条。
“没想到给别人提供Pos机刷卡套现收取好处费会涉嫌违法犯罪,后悔死了。”烟酒店老板冯某被抓后,悔恨不已。


冯某交代,一开始他只是抱着试试看的想法,没想到只要给别人提供Pos机刷卡套现,就轻松赚1个点。于是他被利益冲昏了头脑,抱着侥幸心理没有核实资金来源就随便给他人套现,最终成为电诈团伙洗钱犯罪的帮凶,获利1.87万元,依法被义乌警方打击处理。
警方介绍,境外电信网络诈骗团伙如果要将涉案资金完成洗钱过程,需要将骗取的资金,通过多个环节进行转移洗白。其中一步就是转入境内收款人(俗称卡农)的银行账户, 农通过上家指示,到有POS刷卡业务的商家进行大额刷卡套现,并将套现资金转入到上家指定的银行账户完成下游洗钱过程。



法律链接









根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定使用销售点终端机具(POS机)等方法,供他人刷卡套现或者非法转移资金直接支付现金,非法从事资金支付结算业务,数额在五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的,构成非法经营案。



警方提醒









POS机不是非法获利工具,赚钱还是要走正规渠道,不要贪图蝇头小利走上违法犯罪的不归路。


同时义乌警方郑重提醒广大市民,出借、出售自己的银行卡给别人转账洗钱,同样涉嫌违法犯罪。君子爱财,取之有道。请市民朋友们遵纪守法,不要因一时的利益悔恨终生。

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